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El paraíso blanqueador
Domingo, 22 de Julio de 2012

Perfil

Es abogado y profesor universitario, originario de Nuevo Laredo

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Una vez más y por demás vergonzosa, nos enteramos por el reporte de una investigación proveniente de nuestros vecinos del norte, que nuestro país se encuentra de nuevo involucrado en otro escándalo de corrupción y en particular por lavado de dinero.

En los últimos años hemos sido exhibidos a nivel internacional por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que ha encontrado en reiteradas ocasiones la colusión entre compañías transnacionales con el crimen organizado, así como con funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y empresas paraestatales, como han sido los casos de CFE, Bizjet, IMSS, Walmart y ahora HSBC.

La gravedad de este último caso, es la evidente vulnerabilidad de nuestro sistema legal y financiero, que debería ser el pilar de nuestra economía y que lamentablemente se encuentra secuestrado.

Durante 2008, HSBC se convirtió en uno de los principales centros de lavado de dinero en México, pues sólo en aquel año se enviaron 7 mil millones de dólares a su filial estadounidense sin que exista o se haya iniciado averiguación previa alguna, ni acta circunstanciada por parte de la Procuraduría General de la República.

A pesar de las recientes reformas hechas al sistema financiero nacional, que entre otras cosas, endurece los controles y aumenta la supervisión de instituciones encargadas de vigilar dichas regulaciones, no han sido en lo absoluto suficientemente eficaces, sino que por el contrario han sido sumamente complacientes y hasta han pecado de omisión.

Por otro lado la directora de la división estadounidense del banco HSBC, Irene Dorner, se disculpó por los "controles laxos" que según los legisladores del Senado americano permitieron lavar miles de millones de dólares y realizar infinidad de transacciones ilícitas durante años.

Otra situación incomprensible, debido a su incongruencia, es la minimización del caso y la actuación benevolente de los directivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular Guillermo Babatz aseguró que desde el 2002 fueron "observadas" de manera reiterada "deficiencias" en los controles de prevención de lavado de dinero de HSBC México, sin que se haya podido hasta el momento fincar responsabilidad alguna, o por lo menos sancionar dichos actos ilícitos.

Según altos directivos del banco con casa matriz en Londres, anunciaron también a los miembros del subcomité senatorial la decisión de cerrar alrededor de 20 mil cuentas de clientes mexicanos que la institución ha venido manteniendo en las Islas Caimán, debido a lo "adverso y riesgoso" del sistema financiero mexicano.

Resulta por demás inusitado, que no se tomen acciones contundentes en este escándalo político-financiero-criminal; ya que se nos ha venido vendiendo la idea de la supuesta lucha en contra del crimen organizado, y una de sus principales estrategias es, debe ser, precisamente el rastreo de la pista del dinero; por lo tanto sólo nos queda inferir que se ha dejado de actuar por un evidente contubernio, que de tomar acción resultaría, verbigracia, "escupir hacia arriba".

Mientras tanto la ley contra el lavado de dinero, en nuestro querido México, sigue -gracias al letargo de nuestros legisladores- durmiendo el sueño de los justos; al final nos volvemos a topar con el nudo gordiano que los partidos políticos -sin distinción- representan como lastre de esta Nación, hasta llegar a convertirla en un paraíso blanqueador.

ADENDUM:

La calificación de la contienda presidencial se tambalea; tan se tambalea que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cada vez se le complica más encontrar argumentos convincentes y justificantes para validar la turbia elección.

Trabajo difícil y hasta imposible, cuando siguen saliendo pruebas contundentes e irrefutables de lavado de dinero en los recursos utilizados en la campaña del virtual vencedor.

Por si fuera poco y para variar, melate también es un fraude...

Facebook: En Voz Alta

Twitter: @EnVozAlta2

Opiniones de Lectores

  •   MI OPINION PAPLOTE , 28/07/2012 11:37
    [+4]  Desapruebo Apruebo 
     

    PERO LO QUE NO ME GUSTA QUE TODOS HABLAMOS Y OPINAMOS PERO NADIEN ACCIONA HAY QUE HACER UN LEVANTAMIENTO DE VOZ PERO YA ,, COMO PUEBLO NO HAY QUE DEJAR QUE PEÑA NIETO TOME EL POODER,, PORQUE CREEN QUE EL PRI NO QUERIAN QUE EL PEJE LLEGARA AL PODER,, PORQUE ESTE SEÑOR SI TIENE LOS PANTALONES DE ENJUCIARLOS , Y ACABAR CON TODO EL MUGRERO ,, QUE DECIA EL PEJE ,,LLEGANDO AL PODER IBA A QUITAR A ELBA ESTHER GORDILLO,, QUE EN REALIDAD ES UN VAMPIRO PARA LA EDUCACION DE MEXICO, AHI ESTA LAS RAZONES PERO ,,GENTE COMO EL TOBIAS QUE ES COPNFORMISTA Y TIENE ... EN EL CEREBRO POR CIEN PESOS VENDE HASTA SU MADRE
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  •   PEÑA NIETO mario , 26/07/2012 10:18
    [+8]  Desapruebo Apruebo 
     

    LA VERDAD EDUARDO T0BIAS NO TENGO NADA EN CONTRA DE PEÑA NIETO, LO QUE ME MOLESTA ES VER QUE ESTAN PASANDO LOS AÑOS Y NO HAY PROGRESO EN EL PAIS, PAIS QUE TIENE TODO PARA SER UNA DE LAS MEJORES ECONOMIAS, NOS MERECEMOS MEJOR CALIDAD DE VIDA, DESAFORTUNADAMENTE CARECEMOS DE LIDERES QUE QUIERAN VERDADERAMENTE A MEXICO PARA SACAR ADELANTE A SU PUEBLO, LO QUE HEMOS VISTO ES QUE LOS QUE ESTAN EN EL PODER DISFRUTAN DE TODOS LO PRIVILEGIOS Y EL PUEBLO QUE SE AMUELE, LO CUAL NO DEBE DE SUCEDER PORQUE ELLOS ESTAN DONDE ESTAN GRACIAS A NOSOTROS, Y CREEN QUE NOS HACEN UN FAVOR, CUANDO ES SU COMPROMISO Y SI NO PUEDEN, PUES QUE RENUNCIEN Y LE DEN LA OPORTUNIDAD A QUIEN O QUIENES SI PUEDAN COMBATIR LA IMPUNIDAD QUE PREVALECE EN MEXICO.

    SALUDOS!!!
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  •   PARA ESE QUE SE TITULO"PRI" MARIO , 25/07/2012 12:22
    [+16]  Desapruebo Apruebo 
     

    ERES CONFORMISTA, NO TIENES VISION NI AMBISION, POR GENTE COMO TU MI QUERIDO MEXICO ESTA CASI ACABADO.

    PERO, GRACIAS A LA OTRA GENTE, QUE TIENE OTRA MENTALIDAD EL PAIS LA ESTA LIBRANDO. TENEMOS QUE DEFENDER, HACER VALER NUESTROS DERECHOS, NUESTRA DIGNIDAD, NUESTRO VOTO.

    MIENTRAS SIGA PREVALECIENDO LA IMPUNIDAD, LA CORRUPCION EN NUESTROS POLITICOS, NOS VAN A SEGUIR IMPONIENDO A QUIENES QUIERAN Y ESTO SE DEBE ACABAR, PERO YA!!! SALUDOS!!!
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    •   jUan 27/07/2012 09:42 
        jajaja, eres tonto o que toby, oportunidad al pri, pero bueno, yo no hago caso a acarreados Alerta al Moderador  
    •   Eduardo tobias 25/07/2012 17:04 
        Mi estimado Mario, hay que darle oportunidad a Peña Nieto de que nos demuestre que si puede cambiar a Mexico, pero necesita de todos nosotros, inclusive de gente que no voto por el como tu. Alerta al Moderador  
  •   Prestanombres Ruben Jaramillo , 25/07/2012 09:57
    [+17]  Desapruebo Apruebo 
     

    Como es posible que los prestanombres de los ex-gobernadores, que son muchos y que hasta los hay en nuestra ciudad, anden como sin nada y la justicia mexicana no los alcanza.

    Es una burla a los que trabajamos con honestidad y sacrificio para dar de comer a nuestras familias!
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  •   mi gallito feliz nuevolaredense , 24/07/2012 12:45
    [+23]  Desapruebo Apruebo 
     

    pedro chapa para presidente municipal.
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  •   OPINION AMLOVE , 23/07/2012 14:38
    [+33]  Desapruebo Apruebo 
     

    PENA NIETO NO ES EL LEGITIMO PRESIDENTE
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  •   HSBC rufas , 22/07/2012 22:20
    [+31]  Desapruebo Apruebo 
     

    EN MEXICO NO PASA NADA, COMO BIEN DECIA RAMON G B. DEBEMOS DE CASTIGAR CAMBIANDONOS DE BANCO Y QUE HSBC SE QUEDE CON SUS CLIENTES PREDILECTOS, LOS LAVADOLARES... BOICOT A HSBC, SAQUEN SU DINERO DEL BANCO CORRUPTO.
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  •   PRI Eduardo tobias , 22/07/2012 22:09
    [-36]  Desapruebo Apruebo 
     

    El PRI ya gano, no le busque, ya chole co su defenza de los PEJEZOMBIZ, AMLO ya que se vaya a la Chig como el mismo lo anuncio.

    Y el yo soy 132, que ya le baje porque si no entra el ejercito.
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