Acusan a Anaya de ‚??lavado de dinero‚??


El aspirante a la Presidencia de la Rep√ļblica es se√Īalado de triangular fondos en para√≠sos fiscales de varios pa√≠ses



21/02/2018
CIUDAD DE M√?XICO.- El aspirante a Presidente de la Rep√ļblica por M√©xico al Frente, Ricardo Anaya Cort√©s, fue acusado ayer de triangular fondos en para√≠sos fiscales por varios pa√≠ses y lavar dinero para la compra de una nave industrial.

En conferencia, el abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer que sus clientes Alberto N. y Daniel N. fueron contratados a través de un empresario inmobiliario de Querétaro, Manuel Barreiro, para triangular los recursos para dichas transacciones, y que ahora han recibido presiones e incluso amenazas por lo que temen por su vida.

Se√Īal√≥ que uno de sus defendidos fue amenazado de muerte ya que se le solicit√≥ realizar una transacci√≥n de 54 millones de pesos para comprar una nave industrial en Quer√©taro. El litigante se√Īal√≥ que Barreiro Casta√Īeada contrat√≥ a sus clientes para triangular los recursos a trav√©s de distintos para√≠sos fiscales con la condici√≥n de que no se conociera el origen de dinero.

‚??Para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Manuel Barreiro encarg√≥ a mis clientes construir un esquema en que se utilizar√≠a empresas fantasmas o fachada construidas, algunas de ellas por prestanombres o testaferros de toda la confianza del se√Īor Barreiro, y a trav√©s de las cuales se hicieran transferencias y tiangulaciones econ√≥micas en distintas partes del mundo y que de esta forma se perdiera el rastro del dinero‚?Ě, dijo.

Así, mencionó el abogado, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya Cortés y su familia, recibiría 54 millones de pesos.

Los dos denunciantes construirían para ello personas jurídicas colectivas, triangularon dinero de los sistemas financieros de México, Suiza, Gibraltar y Canadá.

Xamán McGregor detalló que la nave industrial fue adquirida por la empresa de Anaya y su familia en 10 millones de pesos.

 ‚??La empresa de Anaya compr√≥ el lote a una compa√Ī√≠a de Barreiro y dos a√Īos m√°s tarde se la vendi√≥ como nave industrial en 54 millones‚?Ě, coment√≥.

Las dos personas contratadas por Barreiro interpusieron una denuncia por estos hechos ante la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica.

PIDEN SE INVESTIGUE

El panista Ernesto Cordero, presidente del Senado, demandó que PGR investigue lo antes posible las nuevas acusaciones en contra de Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero.

Destac√≥ que son muchos los se√Īalamientos que ponen en duda la manera en que form√≥ su patrimonio el precandidato presidencial de la coalici√≥n Por M√©xico al Frente.

SE DEFIENDE

* Ricardo Anaya Cort√©s (foto), aspirante del PAN a la Presidencia de la Rep√ļblica, desestim√≥ los se√Īalamientos en su contra sobre supuesto lavado de dinero, y dijo que se trata de un tema aclarado hace cinco meses.

* El aspirante presidencial afirm√≥ que la empresa de su propiedad, Juni Serra, que vendi√≥ una nave industrial ‚??a precio de mercado‚?Ě, es decir, en poco m√°s de 54 millones de pesos ($2.9 millones de d√≥lares), est√° declarada en su 3de3, ‚??y siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales‚?Ě.